كشف أستاذ الاقتصاد في برشلونة نائل شحاتة ، الذي رفع دعوى قضائية ضد المقاول الهارب محمد علي بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال ، عن معلومات جديدة حول قضايا الفساد ضد علي.
كتبت هناء حسيب
وفي تصريحات إعلامية لبرنامج الحكاية مع المذيع عمرو أديب على قناة MBC الجمعة ، قال شحاتة إنه ساعد علي بنفسه في إسبانيا في شراء فيلته في 2018 مقابل 1.250 مليون يورو بالإضافة إلى الضرائب. وأضاف شحاتة أن علي حصل على الأموال من مصر لحسابه الخاص في إسبانيا لإكمال عملية الشراء.
المشاكل المالية التي يعاني منها علي هي التهرب الضريبي وغسيل الأموال. أنا شخصيا تضررت ماليا وانتظر حتى الحصول على الأدلة والوثائق لرفع دعوى ضده. لقد قدمنا دليلًا على التهرب الضريبي بقيمة 750 ألف يورو “.
وأضاف أنه بالنسبة لغسيل الأموال ، قام علي بتحويل 150 ألف يورو مبدئيًا ، ثم 200 ألف يورو ثم 250 ألفًا إلى إسبانيا عن طريق أشخاص آخرين في مصر.
في فبراير 2020 ، حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة على محمد علي وشريكته هويدا خليل محمود بالسجن 5 سنوات وكفالة كل منهما 100 ألف جنيه بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة.
تم تغريم كل من المتهمين بمبلغ 100000 جنيه لكل منهما. وقالت المحكمة إنه يتعين على المقاول المناهض للحكومة دفع أكثر من 41.8 مليون جنيه (2.6 مليون دولار) كضرائب على القيمة المضافة ، مع 1.5 في المائة من إجمالي قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير.
يجب أن يدفع علي أكثر من 6.1 مليون جنيه كضرائب مبيعات للفترة بين 2012 و 2016 ، مع 0.5٪ من إجمالي الضرائب كرسوم عن كل أسبوع تأخير.
في 30 نوفمبر 2019 ، أحالت النيابة العامة المقاول الهارب محمد علي إلى محكمة الجنايات بعد أن رفعت شركة ستايل كومباني للتصميم الداخلي دعوى بتهمة الاحتيال والحجز غير القانوني على 11 مليون جنيه.
الدفع في الدعوى رقم. ويضيف رقم 7135/2019 أن ستايل أوفت بواجباتها المنصوص عليها في العقود بقيمة 11.765.668 جنيهًا مصريًا ، وأن علي وعد بالدفع بمجرد تسليم قيمة العقد مع العميل. في وقت لاحق ، اكتشف المقاول من الباطن أن العميل قد دفع بالفعل المبلغ بالكامل ، وأنه خاضع لمخطط مع شركات أخرى.
فر علي إلى إسبانيا حيث نشر مقاطع فيديو تنتقد النظام في سبتمبر وانتقل لاحقًا إلى المملكة المتحدة. في يناير 2020 ، نشر علي مقطع فيديو أعلن فيه استقالته من السياسة للعودة إلى عمله والتمثيل بعد أن فشلت دعوته الاحتجاجية في جذب أي متابع بين الشعب المصري.
وسبق لرجل الأعمال الهارب أن دعا الشعب المصري للاحتجاج في ذكرى ثورة 25 يناير 2020. لكن دعوته قوبلت بالتجاهل لأن الشوارع كانت فارغة.
في الآونة الأخيرة ، دعا علي مرة أخرى إلى الاحتجاجات ، لكن دعوته فشلت فشلاً ذريعًا. كشفت مصادر لمصر اليوم أن المقاول الهارب مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من خلال شراكات مالية.
وأوضحت المصادر أن شركة أملاك علي أعلنت عن إطلاقها في إسبانيا قبل أسابيع قليلة ، بالاشتراك مع رجل الأعمال الفلسطيني عبد الرحمن أبو ديا الذي يدير وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الشراكة تعتبر من أنشطة غسيل الأموال حيث أن الشركة غطاء للتمويل غير المشروع الذي تتلقاه الأخوة ويتم تداوله بين العواصم الأوروبية.
وكشفت المصادر عن وجود مشروع معلق بين المقاول – الذي فر من مصر عام 2019 وسط عدم سداد الدائنين – والأخوة. هذا هو إطلاق قناة تلفزيونية من عاصمة أوروبية. على الأرجح سيبث من لندن ، ويترأسه أسامة جاويش ، مقدم البرامج التلفزيوني المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين. الإجراءات المطلوبة لإطلاق القناة
